Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w firmie.
W trakcie Live Meetingu zostaną w pigułce przedstawione zasady wynikające z ustawy AML. Kto jest instytucją obowiązaną (IO), jakie obowiązki spoczywają na IO oraz jakie dokumenty powinna posiadać. Zostaną także omówione kary za niewykonanie obowiązków. Wystąpienie kierowane w szczególności do podmiotów, które tworzą spółki, udostępniają adresy czy też świadczą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych (nawet na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej). Serdecznie zapraszamy.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Prowadzący:
Adwokat, ekspert prawa pracy Wojciech Frankiewicz
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo oraz Filologia Angielska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Pekińskiej, gdzie w ramach stypendium konfucjańskiego przez pół roku poznawał język i literaturę chińską.
Posiada niemal 6-letnie praktykę w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców, którą zdobył w jednej z największych firm doradczych na Dolnym Śląsku.
Specjalista prawa pracy, który praktyczne doświadczenie nabył realizując projekty dla średnich i dużych przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym) z branży automotive, spożywczej i usługowej. Na bieżąco wspiera działy HR, a niezależnie reprezentuje pracodawców w trakcie sporów sądowych z pracownikami.
Łączy kompetencje w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów handlowych. Realizuje projekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem u przedsiębiorców zasad przetwarzania danych osobowych (w tym RODO).
Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zwłaszcza w górach.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy