Praktycznie o AML czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy w biurze rachunkowym i innych instytucjach obowiązanych

Rok 2021 można podsumować jako czas zmian do ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Najistotniejsza zmiana - rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego - wygenerowała szereg problemów po stronie biur rachunkowych.

Realizacji obowiązków nie ułatwia stopień skomplikowania procedur oraz język ustawy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkami po stronie podmiotów zobowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem biur rachunkowych.

Przedstawione zostaną praktyczne aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym - w jaki sposób dokonywać ogólnej oceny ryzyka, dlaczego i w jaki sposób oceniać naszych kontrahentów, jak na bieżąco stosować środki bezpieczeństwa finansowego narzucone w ustawie oraz jak to wszystko dokumentować.

Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

Efektem szkolenia będzie:

• poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu AML;
• umiejętność wykonywania pracy zgodnie z przepisami ustawy,
• umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.