Compliance w organizacji z wykorzystaniem AI
Wprowadzenie Compliance w firmie skutecznie minimalizuje ryzyka braku zgodności w funkcjonowaniu organizacji oraz wpływa na poprawę jej rentowności. Wdrożenie systemu Compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ewentualne ryzyka, jak również minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) wspierają procesy Compliance, m.in. w monitoringu transakcji, analizie ryzyk oraz automatyzacji raportowania.
Szkolenie obejmuje również praktyczne zastosowania AI w obszarze zgodności – od analizy dużych zbiorów danych po wykrywanie potencjalnych naruszeń w czasie rzeczywistym.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji.
- Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji.
- Analiza ryzyk Compliance – wykorzystanie sztucznej inteligencji w identyfikacji i ocenie zagrożeń.
- Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa – jak AI wspiera raportowanie i monitorowanie.
- Rola Compliance Officera oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.
- Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji.
- Weryfikacja partnerów biznesowych – wykorzystanie AI w procesie due diligence.
- Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji – jak AI wykrywa nieprawidłowości w schematach transakcyjnych.
- Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.
- Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – automatyzacja analizy dokumentów z użyciem AI.
- Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń.
Prowadzący:
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach obowiązanych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od ponad 20 lat uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych. W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W 2024 roku została współautorem książki „Compliance. Przewodnik praktyczny”, wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2025 roku uzyskała certyfikat Audytora AML/CFT Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.